Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:

Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.

Кворум для принятия решений имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 7.

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 3:

1. Дать согласие на совершение ПАО «Транснефть» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрываются до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществляется только в том случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 3 ноября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 3 ноября 2023 г., протокол №16.

3. Подпись

3.1. президент

Н.П. Токарев

3.2. Дата 07.11.2023г.